在一个重大打击的Bhushan电力和钢铁有限公司(BPSL)，执法局(ED)上周六附着资产总值₹4,025亿卢比，与链接到一个涉嫌骗取银行贷款其正在进行洗钱探头连接。
该调查机构表示，根据《防止洗钱法》(PMLA)的规定，该公司已附加了位于奥里萨哈的公司的不动产，包括土地，建筑物，厂房和机器。虽然这是调查中的第一个此类附加资产，但该机构可能会继续进一步附加资产。
ED在一份声明中声称，BPSL使用了“各种作案手法来吸纳从各家银行获得的贷款资金”。
它补充说，PMLA下进行的调查显示，“一定量的₹695.14亿卢比由桑杰葛(该公司当时的CMD)和他的BPSL家人出的人工生成的长期资本利得(LTCG)引入资本通过挪用BPSL的银行贷款基金，”调查机构说。
它补充说，虽然BPSL已通过“虚拟购买资本”向各个实体支付了RTGS款项，但这些实体已将现金转移至BPSL，最终被追溯为“用于通过抬高便士股票的价格来产生人工LTCG”通过同步交易的方式。另一项金额₹还发现通过促进企业投资的股权(股本溢价)3330.09亿卢比已经排到了从银行各项贷款中的形状从BPSL的账户转移获得的资金显示给由不同的入口运营商运营的各种空壳公司的预付款。”
该调查机构还补充说，调查显示，资金的循环转移总计达4025.23千万卢比，这与“计划犯罪的犯罪活动有关”。